我的银行卡掉了，有人捡到我的卡，现在短信查到我洗钱，怎么处理
刑事辩护广东 深圳2024-09-28 11:53
律师回复
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月帮助201720人如果不上交就是不当受益呀。贪了人家的钱呗！别人可以告你的，会问你你从哪来的这笔资金。。如果真是赃款你用了，他一但犯事供出你，你是藏匿销赃罪名。天知道了，也许什么事也没有。别人？到底是谁，你最好咨询一下律师吧。追问：一开始我不知道他们拿卡去洗钱，我把卡注销了，卡里有钱，银行把钱给我了，我才知道也许他们洗钱用的，卡里有钱银行给我，我能怎么办？，给银行说不是我的钱？别人用我卡洗钱的钱？追问：银行把钱给我了，我该怎么办，直接去报警？还是怎么办 原问题：《别人用我的银行卡洗钱，我把卡消掉了，里面有钱，银行给我了，我会有什么事吗》回复于 2022-05-16 07:03:02
相似问题解答
你好，我现在有一笔外汇退款到我朋友国内的银行卡上
那个人不会要去做黄牛吧~~照理说你朋友帮你办卡是办不出来的，银行卡只能本人去办的！如果他涉及大额交易的话，会被外汇局查的，比如说大额的外汇转账啊~大额的外汇提现啊~这都是要上反洗钱系统和大额可疑交易系统的，一旦有什么事，那就是你倒霉了~~这我的身份证和银行卡掉了捡到我银行卡的人可以拿我身份证去改密码吗
首先冷静，一般情况下是不会取出来的，他没你的密码，盗窃者只是想要你的现金而已。1、别人拿了你的身份证和银行卡，首先你可以去把银行卡挂失。2、信用卡的话，如果你有设置密码，一般别人是不能够使用的。但是，保险起见，你还是先打电话（固话还是手机都洗钱被处理要怎么解冻银行卡
反洗钱是银行应该履行的一项预防义务，主要是预防账户被不法分子用来转移和清洗不法所得。在反洗钱方面如果分析您的账户可疑，报送这些数据给政府当局是银行应该做的，但这不会影响到您的账户使用，这就是您所说的被反洗钱抽到的吧。除非是您从事了不法活动你好，银行卡被骗洗钱，现在名下银行卡都被冻结了
法律讲究证据，你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你，并且对洗钱一事毫不知情，如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关，可以把证据提交给公安机关，来证明你的清白。 原问题：《别人借我银行卡洗钱，现在被公安冻结了，我不知道他是洗钱，怎么办？》我因贷款被骗，然后银行卡被人洗钱洗了120万。 现在
法律讲究证据，你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你，并且对洗钱一事毫不知情，如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关，可以把证据提交给公安机关，来证明你的清白。 原问题：《别人借我银行卡洗钱，现在被公安冻结了，我不知道他是洗钱，怎么办？》相关法律热点
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不怎么专业，问话方式不对，不怎么好沟通
2024-04-27 13:36:36
来自用户 如果有来生评价了 -
崔律师思路清楚，回答直接
2024-04-23 13:24:42
来自用户 君冰评价了 -
很专业，解答很清楚，很认真，很满意
2024-04-20 16:46:50
来自用户 飞鱼评价了
