炒币违规操作被风控怎么解除

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  月帮助201720人

  显示风控拦截是指当前交易存在违规或风险，被银行的风控系统拦截了。这时候，用户可以换一个POS机刷卡，只要能成功，就说明上次不能刷卡，问题出在上一个POS机上。而换了POS机也不能交易，说明用户的信用卡状态异常。信用卡在刷卡时，显示风控拦截是指当前交易存在违规或风险，被银行的风控系统拦截了。这时候，用户可以换一个POS机刷卡，只要能成功，就说明上次不能刷卡风控拦截叫代表着现在的交易有违规或风险，所以就会被交易所/钱包等平台的风控系统拦截下来。如交易所/钱包之类的平台为了保证交易的合规性，保护用户资产安全，如果系统认为交易中资产可能来源于非法途径、操作者可能并不是用户本人等，就可能会进行拦截，目的是为了防止用户资产损失。如果目前的交易属于真实交易、资产来源是合法合规的，那么用户就需要联系交易所/钱包等平台，然后出示相关材料来证明，这样就可以解除风控拦截了。简单说下，人行有大额和小额系统，小额系统，5万以下包括5万，理论上24小时，只要不在人行维护时间段，都可以汇款，大额5万以上，需要在大额系统工作时间《中国人民银行调整大额支付系统运行时间的通知》，2018年1月22日起，法定工作日8:30至17:00调整为每个法定工作日前一日23:30至每个工作日17:15。提示阻断:安全处理失败1、检查商户地址是否为广西玉林、广东茂名、新疆、西藏等地区3、密码错误或余额不足导致交易失败是否达到2次以上——换卡交易4、刷卡是否出现可用余额不足——换卡交易5、刷卡相同金额出现3次以上，刷卡频次过快——换交易金额，放慢刷卡频次6、核实是否为无密卡—输入密码7、核实是否为NFC手机pay 闪付交易—让客户贴卡或刷卡交易 原问题：《交易被风控拦截怎么处理》

  回复于 2022-05-24 19:31:44