你好，给他人银行卡洗钱，后又被绑架。
刑事辩护2024-11-21 05:50
相似问题解答
介绍他人银行卡帮助他人在网络赌博洗钱
银行卡会被风控。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行，人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素，之后再综合银行卡可能被别人洗钱了
视为共犯,承担同等责任,数额大的要判刑。因为本银行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及时制止与举报。从法律上说你需要负全责法律责任因为本银行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及时制止与举报。 原问题：洗钱被处理要怎么解冻银行卡
反洗钱是银行应该履行的一项预防义务，主要是预防账户被不法分子用来转移和清洗不法所得。在反洗钱方面如果分析您的账户可疑，报送这些数据给政府当局是银行应该做的，但这不会影响到您的账户使用，这就是您所说的被反洗钱抽到的吧。除非是您从事了不法活动你好 银行卡给别人洗钱 九十万流水就一天刷的
如果突然多起来的大额流水，可能会暂时冻结账户，留待银行风控审查，如果查明有违法行为，银行会报警，银行本身没有抓捕资格，让司法机关处理。如果自己做了多年生意，跟银行业务往来比较久，相互比较熟悉，银行也知道你是从事合法生意，就没事。扩展资料银行洗钱银行卡冻结，导致其他国有银行卡一起被冻结
1、 立刻去开户银行查询一下该银行卡的状态，如果真的因洗钱触犯国家法律银行卡被冻结，那么就应该主动去办案机关说明情况，表明洗钱的行为并非是自己本人操作。 2、如果自己被动或者主动参与过洗钱的犯罪行为，那么更应该主动投案自首，积极配合司法机关相关法律热点
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