有关于财产交易会不会涉嫌洗钱
金融证券湖南 永州2024-11-22 14:00
相似问题解答
涉嫌洗钱刑事拘留
可以委托律师介入手机银行大额频繁转账涉嫌洗钱。
2020年7月份河北开始试点大额现金管理制度，只要进行10万元以上的存取款就要如实登记自己取钱的用途和自己现金的来源。当然从10月过后，浙江省和深圳市同样也加入到了大额现金试点管理中来，只不过起步的金额不同，河北省是10万元，浙江省是30万账号交易并涉嫌电信诈骗
处理过多起该类案件可以点击头像联系我咨询关于洗钱这方面的
洗钱罪的特征： （一）本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 （二）本罪在客观方面表现为： 1．提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资涉嫌诈骗然后说洗钱
您要留意是不是仿冒诈骗哦。骗子会仿冒国家机关等工作人员或者亲朋好友身份，利用伪造的文件获取信任。一旦老年人放下戒备心，骗子便会通过语音索要银行卡、身份证、联系电话等关键信息，再以“恶意透支、账户异常、涉嫌犯罪”等名义，要求老年人将个人资产转相关法律热点
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不怎么专业，问话方式不对，不怎么好沟通
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崔律师思路清楚，回答直接
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很专业，解答很清楚，很认真，很满意
2024-04-20 16:46:50
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