我在网上认识的人说公司流水走账一个银行卡3000块我就去了当时提了21万现金然后被警察抓住说我涉嫌洗钱现在交完保释金出来了
刑事辩护浙江 台州2025-01-30 07:57
相似问题解答
别人跟我说公司流水走账 一个银行卡3000 3个卡一个卡大概10万的流水 提出来了23800 在银行被警察抓住 钱被犯罪分子拿走了 我当时没有实际获利 没有超过24小时被取保候审出来了 录了几次口供 现在说移送等检察院通知
如果突然多起来的大额流水，可能会暂时冻结账户，留待银行风控审查，如果查明有违法行为，银行会报警，银行本身没有抓捕资格，让司法机关处理。如果自己做了多年生意，跟银行业务往来比较久，相互比较熟悉，银行也知道你是从事合法生意，就没事。扩展资料银行涉嫌诈骗然后说洗钱
您要留意是不是仿冒诈骗哦。骗子会仿冒国家机关等工作人员或者亲朋好友身份，利用伪造的文件获取信任。一旦老年人放下戒备心，骗子便会通过语音索要银行卡、身份证、联系电话等关键信息，再以“恶意透支、账户异常、涉嫌犯罪”等名义，要求老年人将个人资产转你好，我朋友拿我手机洗钱了，当时我跟他一块被警察抓起来了，手机当时也被没收了，我被关起来24小时把我放出来了，手机却给我扣留了，现在我朋友已经被判刑了，我的手机警察说进行了转账，手机不给了，我还可以要回来吗？
《这是一个悲伤的故事》 有那么一对情侣. 女孩很漂亮,非常善解人意,偶尔时不时出些坏点子耍耍男孩. 男孩很聪明,也很懂事,最主要的一点.幽默感很强.总能在2个人相处中找到可以逗女孩发笑的方式.女孩很喜欢男孩这种乐天派的心情. 他们一直相我洗钱然后现在被保出来了
原问题：《洗钱同伙被抓保出来了过了3天还会抓其他人吗?》没立案，警察说我涉嫌诈骗让我去派出所
即然是警察打电话让你去公安局，那你就去吧，只是你涉嫌诈骗，没说你一定就是诈骗犯，如果你不是诈骗分子，那你就不要害怕，去一趟公安局，解释清楚就行了，公安机关也不会冤枉一个好人的。 原问题：《警察两次打电话说我涉嫌诈骗让我去公安局怎么办？》相关法律热点
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回答并不详细，并且后续的问题并没有回答就结束了，对咨询结果不满意。
2025-01-20 03:47:12
来自用户 cyz评价了 -
态度很好，但是只回答了几个问题后面很关心的问题中午问了，到现在也没给予回答。唉！！无语了😫
2025-01-17 20:49:42
来自用户 @橙熟iの柚稚i评价了 -
不怎么专业，问话方式不对，不怎么好沟通
2024-04-27 13:36:36
来自用户 如果有来生评价了
