介绍一个人去洗钱警察找到我
刑事辩护四川 自贡2025-02-22 13:49
律师回复
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月帮助201720人您要留意是不是仿冒诈骗哦。骗子会仿冒国家机关等工作人员或者亲朋好友身份，利用伪造的文件获取信任。一旦老年人放下戒备心，骗子便会通过语音索要银行卡、身份证、联系电话等关键信息，再以“恶意透支、账户异常、涉嫌犯罪”等名义，要求老年人将个人资产转移到所谓“安全账户”进行诈骗。 您要注意：1、任何政府机关或者公检法不会私下去联系嫌疑人要求协助调查，如果已经纳入犯罪嫌疑人，通常采取传唤或者直接拘留的形式。2、接到自称公检法的电话时，不要慌张，可以直接挂断，主动拨打当地110核实，凡通过电话、短信等要求转账、汇款、资金核查操作的都是诈骗，不要相信；3、任何帐号密码和短信验证码都是保护账户安全的重要信息，要严加保管，不要随意提供给他人，避免帐号被盗，银行账户被盗刷。 本答案来自腾讯SSV银发科技实验室、腾讯守护者计划、腾讯黑镜联合推出的【银发守护助手】 原问题：《警察电话说我洗黑钱怎么办？》回复于 2023-01-02 03:26:36
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介绍人洗钱，但没有任何获利
《猎狐》中白洁结局涉嫌洗钱被捕，但这些脏款的源头和洗钱的罪魁祸首都是王柏林，而王柏林所有资产都在白洁名下，所以白洁才被铺。直到夏远告诉白洁王柏林涉嫌非法操控市场，幕后操控杀人，白洁便劝王柏林不要再抵抗下去，随着王柏林的被捕回国，案件也终于得介绍别人洗钱。流水2.8W 没获利，判掩饰罪
1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。3、单位介绍他人银行卡帮助他人在网络赌博洗钱
银行卡会被风控。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行，人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素，之后再综合你好我有个朋友他介绍别人去洗钱中间收了不到一万的费用他会被怎么样
可以私聊。向你阐述诉讼离婚与协议离婚的利弊及法律程序。说明离婚本身、孩子抚养、财产分割等方面的法律问题。相关法律热点
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回答并不详细，并且后续的问题并没有回答就结束了，对咨询结果不满意。
2025-01-20 03:47:12
来自用户 cyz评价了 -
态度很好，但是只回答了几个问题后面很关心的问题中午问了，到现在也没给予回答。唉！！无语了😫
2025-01-17 20:49:42
来自用户 @橙熟iの柚稚i评价了 -
不怎么专业，问话方式不对，不怎么好沟通
2024-04-27 13:36:36
来自用户 如果有来生评价了
