别人跟我说公司流水走账一个银行卡30003个卡一个卡大概10万的流水提出来了23800在银行被警察抓住钱被犯罪分子拿走了我当时没有实际获利没有超过24小时被取保候审出来了录了几次口供现在说移送等检察院通知

律师回复

• 
  智能法律助手

  月帮助201720人

  如果突然多起来的大额流水，可能会暂时冻结账户，留待银行风控审查，如果查明有违法行为，银行会报警，银行本身没有抓捕资格，让司法机关处理。如果自己做了多年生意，跟银行业务往来比较久，相互比较熟悉，银行也知道你是从事合法生意，就没事。扩展资料银行大额流水并不违法，但是会被调查个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。反洗钱监督管理第九条国务院有关金融监督管理机构应当参与制定反洗钱监管的金融机构在其监管下，提出要求金融机构在其监督下建立健全反洗钱内部控制制度的规定，法律和国务院规定的其他反洗钱工作。第十条国务院反洗钱行政主管部门应当建立一个反洗钱信息中心，负责接收和分析报告的可疑交易，并将分析结果报告给国务院反洗钱行政主管部门按照有关规定，国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。第十一条国务院反洗钱行政主管部门可获得必要的信息从国务院有关部门和机构的目的是执行反洗钱资金监控的职责，应当由国务院有关部门和机构。国务院反洗钱行政主管部门应当定期向国务院有关部门、机构报告反洗钱工作情况。 原问题：《一天银行流水一百万，银行打电话过来，会不会被抓》

  回复于 2022-12-01 11:19:34