你好咨询帮助诈骗洗钱
刑事辩护黑龙江 哈尔滨2024-11-21 20:06
相似问题解答
电信诈骗和洗钱啥区别
电信诈骗不属于洗黑钱。【1】诈骗是指以非法占有为目的，用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私较大财产份额的行为。【2】洗黑钱：洗钱原指将脏了的钱清洗干净，洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据参与诈骗罪洗钱。
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银行卡会被风控。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行，人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素，之后再综合涉嫌诈骗然后说洗钱
您要留意是不是仿冒诈骗哦。骗子会仿冒国家机关等工作人员或者亲朋好友身份，利用伪造的文件获取信任。一旦老年人放下戒备心，骗子便会通过语音索要银行卡、身份证、联系电话等关键信息，再以“恶意透支、账户异常、涉嫌犯罪”等名义，要求老年人将个人资产转相关法律热点
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不怎么专业，问话方式不对，不怎么好沟通
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崔律师思路清楚，回答直接
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很专业，解答很清楚，很认真，很满意
2024-04-20 16:46:50
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