提供银行卡洗钱，流水三百五万五，获利四万
刑事辩护河南 商丘2024-11-24 16:41
相似问题解答
我银行卡给别人跑分 流水 四万 没有获利
跑分是一种参与“洗钱”的行为，属违法犯罪活动，所谓“跑分”，就是利用自己的银行账户或支付账户为境外电信网络诈骗、网络赌博提供“洗钱”服务。拿电信诈骗来说，话务员通过电话诈骗，让受害者把钱汇到一张收购来的银行卡中，再由水房（洗钱的人）通过网购介绍别人洗钱。流水2.8W 没获利，判掩饰罪
1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。3、单位帮信罪银行卡流水四万，获利两千。会怎么判刑
帮信罪一般三年以下有期徒刑你好 银行卡给别人洗钱 九十万流水就一天刷的
如果突然多起来的大额流水，可能会暂时冻结账户，留待银行风控审查，如果查明有违法行为，银行会报警，银行本身没有抓捕资格，让司法机关处理。如果自己做了多年生意，跟银行业务往来比较久，相互比较熟悉，银行也知道你是从事合法生意，就没事。扩展资料银行热心律师
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不怎么专业，问话方式不对，不怎么好沟通
2024-04-27 13:36:36
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崔律师思路清楚，回答直接
2024-04-23 13:24:42
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很专业，解答很清楚，很认真，很满意
2024-04-20 16:46:50
来自用户 飞鱼评价了
