用原告人银行卡洗钱把钱分批次取出,原告并不知情
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月帮助201720人blog.sina/agfeedxiongjunhong 原告:陈艳,女,汉族,1981年10月27日出生 被告:熊俊宏,男,汉族, 1970年6月19日出生, 被告:熊俊青,男,汉族,1967年9月28日出生,诉讼请求: 1、 依法确认二被告的股权转让行为无效(FEED公司4,036,074股发起人普通股,目前价值及计算方式见附件)。 2、 本案诉讼费用由二被告承担。 事实理由: 原告陈艳与第一被告熊俊宏系夫妻关系。 第一被告熊俊宏与第二被告熊俊青系兄弟关系。 本案第一被告熊俊宏曾于2009年6月起诉至上海市嘉定区人民法院,要求与陈艳离婚,上海市嘉定区人民法院2009年7月31日驳回了熊俊宏的离婚诉求,现该案已生效,双方均未上诉。 2009年8月,通过美国律师查证,原告得知第一被告在婚姻关系存续期间取得的艾格菲(国际)集团公司(该公司在美国纳斯达克证券交易所上市,股票代码“FEED”)4,036,074股发起人记名股股权于2008年12月无偿转让给了同为FEED公司上市发起人其哥哥、即第二被告熊俊青。 根据美国证券交易监督委员会的报告批露,“2008年10月6日,根据该公司首席执行官熊俊宏的请求,其因个人原因而向其兄弟熊俊青,无偿转让其持有的4,752,152股普通股,但熊俊青授权熊俊宏行使公司的投票权。以上股票的锁定期限截止2009年10月6日。” 报告同时明确:“2008年12月24日起,熊俊宏将4,036,074股发行为普通股赠与熊俊青,熊俊青没有为这些股份支付任何对价。”并且,“熊俊青2008年12月2日授权熊俊宏享有4,036,074股普通股的独占表决权和处分权直至2011年12月2日。” 初步得知这一消息后,陈艳于2009年7月11日,以自己的名义向美国证券交易监督委员会(SEC)写了一封异议信,指出,其丈夫熊俊宏在FEED公司持有的4,036,074股发行为普通股为夫妻共同财产,在其不知情的情况下,熊俊宏将其无偿赠与其兄,违反了夫妻共同财产的平等处置权,侵犯了陈艳的合法财产权益。 2009年8月14日,美国证券交易监督委员会(SEC)回函给陈艳,声明SEC仅根据当事人的要求变更相关股权转让手续,这并不代表转让是合法或违法行为,同时,SEC建议陈艳“可以在合乎中国法律框架下,采取任何行动来澄清您在该股票转让中享有的权益。” 《中华人民共和国婚姻法》第17条第2款规定:夫妻对共同财产有平等的处理权。 本案第一被告在起诉离婚前,与其兄密谋转移夫妻共同财产,其股权转让的行为未与原告平等协商,单方将夫妻共同股权无偿转让给其兄,侵犯了原告对夫妻共同财产平等处理权。第二被告作为第一被告的哥哥,在接受该股权时,其应知原、被告系夫妻关系、原告系股权的共同财产所有人,但在未征得原告意见的情况下,以无偿方式受让股权,显然不是善意受让。 《中华人民共和国合同法》第52条规定,有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。 据此,原告为维护自己合法权益,特向法院起诉,请求法院依法维护原告作为弱势群体的权利。 原问题:《熊俊宏 认识吗?》回复于 2023-01-25 21:24:04
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就是帮别人用银行卡洗钱了
可以点击头像联系我咨询,专业办理刑事案件可以给你提供法律咨询和帮助我想问下我之前把银行卡借给朋友用,他拿去洗钱,被冻结的,是不是必须要5年以后才能申请银行卡
法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白。 原问题:《别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办?》给别人用银行卡转账会构成洗钱吗
你知道这笔钱的来源合法吗?用途合法吗?不合法的话涉及洗钱哦。明知或应当知道(比如关系亲)违法或者你讲不出正当理由为什么帮转黑钱就构成洗钱罪了。 原问题:《帮别人转账算洗钱吗在不知情的时候转100万》不知情的情况下银行卡被用去洗钱
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跑分是一种参与“洗钱”的行为,属违法犯罪活动,所谓“跑分”,就是利用自己的银行账户或支付账户为境外电信网络诈骗、网络赌博提供“洗钱”服务。拿电信诈骗来说,话务员通过电话诈骗,让受害者把钱汇到一张收购来的银行卡中,再由水房(洗钱的人)通过网购相关法律热点
热心律师
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回答并不详细,并且后续的问题并没有回答就结束了,对咨询结果不满意。
2025-01-20 03:47:12
来自用户 cyz评价了 -
态度很好,但是只回答了几个问题后面很关心的问题中午问了,到现在也没给予回答。唉!!无语了😫
2025-01-17 20:49:42
来自用户 @橙熟iの柚稚i评价了 -
不怎么专业,问话方式不对,不怎么好沟通
2024-04-27 13:36:36
来自用户 如果有来生评价了