关于被认为洗钱怎么自辩
刑事辩护江西 上饶2025-03-05 13:11
相似问题解答
洗钱被抓了怎么办
还抓，什么理财公司就是诈骗集团，还有黑网贷。抓一个判一个严惩不贷。业务员怎么啦拿不到工资活该。谁让你们好好的工作不去做，不去找偏找一些伤天害理的不法企业。这个理财公司肯定有涉黑，或者洗钱。被抓活该。 原问题：《理财公司法人被警察抓了，该怎么洗钱被处理要怎么解冻银行卡
反洗钱是银行应该履行的一项预防义务，主要是预防账户被不法分子用来转移和清洗不法所得。在反洗钱方面如果分析您的账户可疑，报送这些数据给政府当局是银行应该做的，但这不会影响到您的账户使用，这就是您所说的被反洗钱抽到的吧。除非是您从事了不法活动刑辩咨询 刑辩咨询
可以点击头像联系我咨询，专业办理刑事犯罪案件可以给你提供法律咨询和帮助关于洗钱这方面的
洗钱罪的特征： （一）本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 （二）本罪在客观方面表现为： 1．提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资姐姐洗钱被刑事拘留
洗钱罪为故意犯罪，只有知道或应当知道是以上法条所犯罪所得，而帮助其洗钱的，才构成洗钱罪； 如果构成洗钱罪，此数额特别巨大，构成洗钱罪的会处五年以下有期徒刑，情节严重的会处五以上十年以下有期徒刑，再判处刑罚的时候还会处罚罚金。具体由法院根据犯相关法律条文
热心律师
律师最新回复
-
月帮助 39262 人 -
月帮助 39262 人3 星期前
-
月帮助 39262 人
-
月帮助 39262 人4 星期前
-
月帮助 39262 人1 个月前
-
月帮助 39262 人1 个月前
-
月帮助 39262 人
-
月帮助 39262 人1 个月前
-
回答并不详细，并且后续的问题并没有回答就结束了，对咨询结果不满意。
2025-01-20 03:47:12
来自用户 cyz评价了 -
态度很好，但是只回答了几个问题后面很关心的问题中午问了，到现在也没给予回答。唉！！无语了😫
2025-01-17 20:49:42
来自用户 @橙熟iの柚稚i评价了 -
不怎么专业，问话方式不对，不怎么好沟通
2024-04-27 13:36:36
来自用户 如果有来生评价了
